Danes je 25.4.2024
Input:

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja: pregled stranke, ocena tveganja, ugotavljanje dejanskega lastnika in ostale novosti

3.8.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2020.08.1.2 Novela zakona o preprečevanju pranja denarja: pregled stranke, ocena tveganja, ugotavljanje dejanskega lastnika in ostale novosti

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Z novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (opomba 1) (v nadaljevanju: ZPPDFT-1B, tudi Novela), ki je bila sprejeta dne 16. 6. 2020, se ureja zlasti prenos pete evropske direktive v pravni red Republike Slovenije s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in s tem hkrati odgovarja na uradni opomin Evropske komisije z dne 13. 2. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2018/843/EU.

Temeljni poudarki in rešitve, ki se prenašajo v naš sistem preprečevanja denarja in financiranja terorizma so: spremenjena pravila na področju dejanskega lastništva, pregleda stranke, omejitev pri zneskih elektronskega denarja, elektronskega sporočanja podatkov uradu, preverjanja strank iz tretjih držav z visokim tveganjem, sodelovanja med pristojnimi organi na področju preprečevanja pranja denarja in…

Najnovejši članki
več člankov
Najbolj brani članki
več člankov
Najbolj priljubljeni seminarji