Nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

2020.10.1.3 Nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Tanja Bohl, odvetnica, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (opomba 1) nalaga zavezancem številne ukrepe in obveznosti v zvezi z aktivnostmi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v okviru svojih pristojnosti Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, kot tudi drugi nadzorni organi iz 139. člena ZPPDFT-1B (Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski inštitut za revizijo, Odvetniška zbornica Slovenije in…