Danes je 29.3.2024

Input:

Nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

1.10.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2020.10.1.3 Nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Tanja Bohl, odvetnica, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (opomba 1) nalaga zavezancem številne ukrepe in obveznosti v zvezi z aktivnostmi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v okviru svojih pristojnosti Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, kot tudi drugi nadzorni organi iz 139. člena ZPPDFT-1B (Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Agencija za javni nadzor nad